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작성일2010.03.11 조회수11766 |
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주주님께 ? 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. --- 아 래 --- 1. 일 시 : 2. 장 소 : 3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기( 산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ① 상법개정에 따른 법률개정사항 반영 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상법 제382조 및 당사 정관 31조에 의거) ① 임기만료 사내이사(2명) : ② ③ 이사 후보자 (3명) :
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습 니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 6. 기타사항 - 제37기 배당은 현금 12%를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다. - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
주식회사 동진쎄미켐 대표이사 이 부 섭 (직인생략) |