제47기 주주총회 소집공고

작성일2020.03.12

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                                                          주주총회 소집공고

                                                             (제47기 정기)


주주님께


당사 정관 제19조의 규정에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 

참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  -- 아 래 -- 


1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전 9시 00분



2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 3단지 지하강당



3. 회의의 목적사항


가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 결과 보고



나. 부의안건


제1호 의안 : 제47기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금 : 90원 예정)


제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 정영근)


제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조명재)


제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 




4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.



5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권 행사 또는 서면투표 및 전자투표를 통해서 의결권을 행사할 수 있습니다.



6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가.전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 주소:https://v.miraeassetdaewoo.com/

나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 26일

   - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 행사 또는 전자위임장 수여

   - 주주확인용 공인인증의 종류 : 휴대폰 인증,증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서



7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                  대리인의 신분증 




8. 기타사항

- 제47기 배당은 1주당 90원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지

하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

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