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COPYRIGHT © 2019 DONGJIN SEMICHEM CO LTD. ALL RIGHTS RESERVED.제38기 정기주주총회 소집통지.공고사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성일2011.03.09 조회수10965 |
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주주님께
당사 정관 제19조의 규정에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. --- 아 래 --- 1. 일 시 : 2011년 3월 24일(목요일) 오전 9시 30분 2. 장 소 : 인천광역시 서구 가정동 430-21번지 서구문화회관 소공연장 3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2010년 1월 1일~ 2010년 12월 31일) 재무상태표, 손익계 산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상법 제382조 및 당사 정관 31조에 의거) ① 임기만료 사외이사(2명) : 이화영, 이상섭 ② 사외이사 후보자 (2명) : 이화영, 이상섭
제3호 의안 : 감사 선임의 건 ① 임기만료 상근감사 : 김완정 ② 상근감사 후보자 : 김완정
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 6. 기타사항 - 제38기 배당은 1주당 60원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다. - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2011년 3월 09일 주식회사 동진쎄미켐 대표이사 이 부 섭 (직인생략) |