DONGJIN SEMICHEM


임시주주총회 소집공고
작성일2025.10.30 조회수49
주주총회 소집공고 (제53기 임시) 주주님께 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제53기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. -- 아 래 -- 1. 일 시 : 2025년 11월 14일 (금요일) 오전 9시 30분 2. 장 소 : 충청북도 음성군 대소면 초금로 373 동진쎄미켐 음성공장 본관동 5층 강당 3. 회의의 목적사항 1) 보고사항 : 가. 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권 행사 또는 전자투표를 통해서 의결권을 행사할 수 있습니다. 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2025년 11월 4일 오전 9시 ~ 2025년 11월 13일 오후 5시 - 첫째 날과 마지막 날을 제외한 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오인증, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 8. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

이전글: 주주명부폐쇄 기준일 공고(임시주주총회 개최)

go top